A pénzmosás a nemzetközi ajánlások és az uniós irányelvek ellenére továbbra is világjelenség, mivel a bűnüldöző szervek gyakran nem tudják kézre keríteni az elkövetőket, akik gyorsan mozognak és jól használják az új technológiákat. Képviselők és szakértők a szervezett bűnözéssel foglalkozó szakbizottság november 12-i meghallgatásán vitatták meg a pénzmosás visszaszorításának lehetőségeit.

A pénzmosás mértéke a világ GDP-jének mintegy 2,7%-ára rúg, az mintegy 1600 milliárd amerikai dollárnak felel meg. A pénzmosás a fiktív tranzakciókon és az online banki szolgáltatásokkal való visszaéléseken kívül egyre nagyobb teret nyer az online szerencsejátékok körében is.

Online szerencsejáték, a tökéletes módszer

Az internetes kaszinók azért népszerű pénzmosási csatornák, mert például egy adóparadicsomban nyitott bankszámlával is könnyen lehet online pókerszámlát nyitni. Az online játékot követően pedig a nyereséget pedig egy legális bankszámlára lehet utalni. A nyereség adómentes, a művelet olcsó és a legtöbbször láthatatlan, ezért ideális terepet kínál a szervezett bűnözés számára - magyarázta Ingo Fiedler, a hamburgi egyetem professzora.

A bankszektor sem érintetlen

A pénzmosás és a szervezett bűnözés a bankszektort sem hagyja érintetlenül. Antonio Maria Costa, az ENSZ korábbi főtitkárhelyettese szerint a pénzügyi válság megbénítja a bankközi hitelezést, nem jut elegendő friss pénz a bankokba, a pénzben dúskáló maffiacsoportok pedig például részvényvásárlással furakodnak be a pénzintézetekbe. Costa sajnálatosnak nevezte azt is, hogy a pénzmosásban bűnösnek bizonyult bankok esetében gyakran elmarad a felelősségre vonás.

Új uniós javaslat 2013 elején

Salvatore Iacolino (néppárti, olasz) szerint az uniós szabályok összehangolása segíthet hatékonyabban kezelni a problémát, mivel a töredezett szabályozás túl sok kiskaput hagy nyitva. A képviselő jelenleg a témában készít parlamenti jelentést. Az Európai Bizottság várhatóan 2013 elején tesz javaslatot egy új uniós irányelvre, amely kiemelten foglakozik az adóparadicsomokkal.